Financial Crimes Enforcement Network
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, do češtiny překládáno jako Síť pro postihování finanční kriminality[1]) je úřad ministerstva financí Spojených států, který shromažďuje a analyzuje informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům.
FinCEN založil ministr financí USA v roce 1990, v roce 2020 má asi 340 zaměstnanců. Od září 2012 vydává čtyři periodické zprávy, jež se týkají:
- Suspicious Activity Report (FinCEN SAR, Zpráva o podezřelých aktivitách),
- Currency Transaction Report (FinCEN CTR, Zpráva o měnových transakcích),
- Designation of Exempt Person (DOEP, Určení vyjmutých osob) a
- Registered Money Service Business (RMSB, Registrované firmy peněžních služeb).
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Financial Crimes Enforcement Network na anglické Wikipedii.
- ↑ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287E:0353:0364:CS:PDF
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Financial Crimes Enforcement Network na Wikimedia Commons
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty. |